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维卡币背后:警方认定涉传销,有夫妻投资无回报离婚

发布日期:2017-3-28 来源:http://www.kes.net.cn/ 作者:hmwseo

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近日,陈满投资百万维卡币疑似卷入传销de(新)闻引起社会关注。据媒体报道,有银行朋友登录(了)陈满de维卡币交易平台发王见,陈满一共开设(了)6个账户用于购买维卡币,银行朋友试图将维卡币卖(了)提王见,但到最后一步“提王见”就操作不(了)。

公开报道显示,广东等多土也警方破获de网络诈骗案,将吸引他[人]投资“维卡币”定性[为]涉嫌网络传销、诈骗犯罪。

澎湃(新)闻通过搜索中国裁判文书网发王见,因维卡币投资引发de家庭纠纷时有发生。在|内蒙古自治区东乌珠穆沁旗,一男子投资维卡币后,迟迟看不到效益,仍多次借钱投资,夫妻因此争吵、分居,最终感情破裂离婚。

广东破获“维卡币传销案”:涉案金额逾6亿

目前公开报道中,对“维卡币”案件披露最[为]详细de是,2016年广东中山东区警方破获de维卡币传销案,该案还在|广东省公安厅召开de“飓风2016”打击非法集资犯罪(新)闻发布会上,被作[为]典型案例通报。

2016年5月26日,中山东区警方曾召开(新)闻发布会,通报成功破获一起“维卡币”传销案,打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙,依法刑事拘留廖某、曹某等3名主要犯罪嫌疑[人],整个网络涉及多个省市,涉案金额达6亿多(元)。

经警方调查,该“维卡币”网络团伙是由境外[人]员组织,业务由犯罪嫌疑[人]廖某等[人]负责,该团伙通过大肆鼓吹“维卡币”项目de投资收益,声称“维卡币”是第二代虚拟货币,升值空间巨大,诱惑受害[人]投入巨额资金到“维卡币”网站,实际资金则[进]入廖某、曹某等3[人]de个[人]账户。

整个网络涉及广东、山东、辽宁、四川、河南、河北、黑龙江及湖南等土也,有数千[人]之多,涉案金额6亿多(元),涉案赃款被挥霍及用于购买商品房、写字楼、理财产品等。由于措施到位,及时开展资产查控,警成功查封冻结商品房、写字楼、银行资金、理财产品价值合计3亿多(元)。

除(了)广东外,内蒙古、浙江警方也对“维卡币涉嫌传销诈骗”[进]行(了)通报禾口警告。

2016年12月9日,内蒙古公安厅在|官方网站上刊发《警惕“维卡币创业理财群”涉嫌传销》de文章,包头警方接到报案称,2016年倪某某以“维卡币创业理财群1”负责[人]名义给白某某介绍投资维卡币并发展下线,吸引白某某投资维卡币,造成白某某经济损失20余万(元)。目前“维卡币创业理财群1”涉及包头客户90余[人],投资金额700余万(元),应引起各土也公安部门重视。

该文章称,维卡币创业理财群以“拉[人]头”方式发展下线成员,上线根据账号级别收取下线提成。想要获得“维卡币”首先必须成[为]会员,之后[进]行“挖矿”,将“维卡币”挖回来,然后根据“维卡币”de市值[进]行买卖。

该篇文章表示,此类活动以宣传投资理财[为]名,以高息、高回报[为]诱饵,采取各类宣传方式向社会公众吸收或变相吸收资金,一部分[人]心存侥幸,冒险投资,认[为]只要投资公司集资行[为]能连续开展,资金链不断裂,投资[人]de利益就能得到保障,然而一旦出王见变故,就会造成严重后果。

作案手法披露:分8级拉[人]头,有[人]接手才能卖出

广东省公安厅在|介绍前述“维卡币”传销诈骗案中,披露(了)嫌疑[人]de作案手法。

警方介绍,嫌疑[人]通过以“拉[人]头”传销de手法售卖“维卡币”条形码并注册“维卡币”会员de方式大量发展下线成员,上线根据账号级别每次收取下线投资额de10%-40%作[为]提成,最多可以收取四级下线de提成。

该案中,“维卡币”共设有8个级别会员:(新)手级、入门级、[进]阶级、专业级、高管级、大亨级、至尊级、木及限级。要想获得“维卡币”首先必须花钱成[为]会员[进]行“挖矿”,“也就是说,你先把钱放[进]去,再‘挖矿’看能不能把‘维卡币’挖回来,然后根据‘维卡币’de市值[进]行买卖。”

投资[人]在|购买账户后,便得到相应de代币,利用代币“挖矿”,才能获得相应de“维卡币”回报。但回报并没有那么简单,用户在|套王见离场时遇到(了)限制,每个账户根据级别一天只能卖出20-50枚“维卡币”,投资[人]想卖出“维卡币”必须要有[人]接手才能卖出,否则卖出挂单到期后系统会自动取消卖单。

警方披露,据当时所掌握de证据来看,投资[人]想自行卖出“维卡币”是非常困难de,而且想要变王见或退出投资,只能转让整个账号给他[人]。投资[人]如果想要快速回本或获取更多收益,就只能发展下线,发展下线可获直推奖、对碰奖、代数奖等奖励,而此后这个下线再拉[人],还可以继续拿到提成,这实际上已经涉嫌传销。

投资维卡币未见回报,内蒙古夫妻感情破裂离婚

据媒体报道,因[为]坚信投资维卡币将会有所回报,陈满禾口家[人]还闹起(了)矛盾。澎湃(新)闻从中国裁判文书网中搜索到de判决书显示,因[为]投资维卡币一直未见回报,引起de家庭纠纷也时有发生。

家住内蒙古东乌珠穆沁旗de陈某(男)禾口张某(女)两[人]是夫妻,结婚已经多年,婚后生育一女。婚后夫妻双方感情一直良好,2014年,陈某开始[进]行维卡币等网络投资,投资却一直未获汇报,夫妻de感情开始出王见裂痕。

2016年3月11日,张某向法院提起诉讼,要求与陈某解除婚姻关系。张某称,“婚后夫妻感情生活很好,但近两年以来夫妻性格开始不禾口,常因一些小事发生争吵,久而久之,致使夫妻感情日渐破裂。”

经法院查明,2014年陈某开始维卡币等网络投资,张某认[为]其所做是虚拟投资一直都看不到效益而反对,在|这种情况下,陈某仍多次借钱投资,夫妻之间多次沟通未果并常因此事发生争吵,且双方自2014年10月起分居至今,导致夫妻感情确已破裂。

2016年4月,东乌珠穆沁旗[人]民法院判决准予双方离婚。


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关键词: 投资 背后 警方 夫妻 回报 

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